本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）已于2012年2月20日在《證券時報》及巨潮資訊網上刊登了《深圳市德賽電池科技股份有限公司第六屆董事會第十次臨時會議決議公告》、《深圳市德賽電池科技股份有限公司關于放棄三家子公司股份優先購買權的關聯交易公告》及《關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知》。為進一步保護投資者的合法權益，方便本公司股東行使股東大會表決權，完善本次股東大會的表決機制，現再次公告關于召開2012年第一次臨時股東大會的提示性通知：

一、召開會議的基本情況

（一）召開時間：
1、現場會議召開時間為：2012年3月6日（周二）下午14：00
2、網絡投票時間為：2012年3月5日—2012年3月6日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票具體時間為2012年3月6日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票具體時間為：2012年3月5日下午15：00至2012年3月6日下午15：00期間的任意時間。

（二）股權登記日：2012年2月28日（周二）

（三）現場會議召開地點：廣東省深圳市南山區高新科技園高新南一道德賽科技大廈26樓2601會議室

（四）召集人：公司第六屆董事會

（五）召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（六）投票規則

公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種，不能重復投票。
具體規則為：
如果同一股份通過現場、交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準；
如果同一股份通過交易系統和互聯網重復投票，以第一次投票為準；
如果同一股份通過交易系統或互聯網多次重復投票，以第一次投票為準。

（七）出席對象：

1、截至2012年2月28日（周二）下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體本公司股東或其委托代理人（授權委托書請見附件）。股東委托的代理人不必是公司的股東。
2、本公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。

二、會議審議事項

（一）提案名稱《關于放棄三家子公司25％股份優先購買權的議案》
（二）議案披露情況
上述議案相關披露情況請查閱2012年2月20日登載于《證券時報》和中國證監會指定網站巨潮資訊網公告編號為2012—005的《關于放棄三家子公司股份優先購買權的關聯交易公告》）。
（三）特別強調事項
公司股東既可參與現場股票，也可通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加網絡股票。

三、現場股東大會會議登記辦法

（一）登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
（二）登記時間：自本次臨時股東大會股權登記日第二天2012年2月29日至本次臨時股東大會召開日2012年3月6日14：00以前的每個工作日上午8：30—11：30，下午14：00—17：30 登記。
（三）登記地點：公司辦公室
（四）登記手續：
1、社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證。
2、法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。
3、異地股東可將本人身份證、持股憑證通過信函或傳真方式登記。
4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

（一）采用交易系統投票的投票程序
1、本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2012年3月6日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
2、投票代碼：360049；投票簡稱：德賽投票
3、股東投票的具體程序為
（1）買賣方向為買入投票；
（2）在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的申報價格，1．00元代表議案。
具體如下表所示：
議案名稱
對應申報價格
關于放棄三家子公司25％股份優先購買權的議案
1．00
（3）對于各議案，在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。具體如下表所示：
表決意見種類
對應的申報股數
同意
1股
反對
2股
棄權
3股
（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（5）不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。
（6）投票舉例
①股權登記日持有“德賽電池”股票投資者，對議案投“同意”票，投票申報如下：
投票代碼
投票簡稱
買賣方向
委托價格
委托股數
360049
德賽投票
買入
1．00
1股
②股權登記日持有“德賽電池”股票投資者，對議案投“反對”票，投票申報如下：
投票代碼
投票簡稱
買賣方向
委托價格
委托股數
360049
德賽投票
買入
1．00
2股
③股權登記日持有“德賽電池”股票投資者，對議案投“棄權”票，投票申報如下：
投票代碼
投票簡稱
買賣方向
委托價格
委托股數
360049
德賽投票
買入
1．00
3股
（二）采用互聯網投票的身份認證與投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的半日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯網投票系統進行投票。
3、投資者進行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2012年3月5日下午15：00 至2012年3月6日下午15：00 期間的任意時間。
五、投票注意事項
（一）網絡投票不能撤單；
（二）對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；
（三）同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票，以第一次投票為準；
（四）如需查詢投票結果，請于投票當日下午18：00 后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或在投票委托的證券公司營業部查詢。

六、其他事項

1、會議聯系方式：

聯系人：王和瑞

電話：0755－－862 99888

傳真：0755－－862 99889

通訊地址：深圳市南山區高新科技園高新南一道德賽科技大廈26樓 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會秘書辦公室

郵編：518057

2、出席本次年度股東大會現場會議的所有股東的食宿、交通費自理。

七、備查文件

本公司第六屆董事會第十次臨時會議決議
特此通知
深圳市德賽電池科技股份有限公司
董事會
2012年2月29日
附件：（復印有效）
授權委托書
茲委托先生／女士代表本人（本公司）出席深圳市德賽電池科技股份有限公司2012年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。
委托人股票帳號： 持股數： 股
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
被委托人（簽名）：被委托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√ ”）：
議案序號
議案內容
表決意見
同意
反對
棄權
1
關于放棄三家子公司25％股份優先購買權的議案
如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決： 可以□不可以□
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二○一二年  月  日